Un ejemplo típico de blanqueo de capitales consiste en constituir una empresa para dar una apariencia lítica a un dinero que realmente no es lawful. Es decir, se declara que ese dinero procede de esta actividad, cuando realmente tiene su origen en otra que no es lítica.
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Debemos tener en cuenta que antes de sufrir la modificación legislativa que sitúa al 20% el gravamen por el cual están sujetos los premios procedentes de loterías y apuestas, las ganancias se encontraban exentas por el artworkículo seven de la Ley del Impuesto de sobre la Renta de las Personas Físicas 35/2006.
Entre otros, el interés del Estado en controlar el flujo de capitales procedentes de actividades delictivas ejecutadas a gran escala y que pueden menoscabar el sistema económico, afectando también al buen funcionamiento del mercado y de los mecanismos financieros y bursátiles.
Y el becario me persuadió para que retirara la estrella y les pusiera buena puntuación. Tienen fama entre sus compañeros weblink de gremio de no tener prácticas honradas con los clientes y Juan no es considerado buen abogado por ellos, sólo uno me ha dado buenas referencias de ellos.
EEUU dice que sus tropas abandonarán bases de Níger este fin de semana y en agosto Destacó que la jueza, a pesar de estar “frente a cualquier tipo de presión posible, decidió hacer justicia y reconocer la inocencia de nuestros representados”.
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Otra forma de blanquear capitales es dividir una gran cantidad de dinero ilegal en varias cuentas corrientes, ingresando sumas pequeñas en cada una de ellas.
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La instrucción a seguir sería realizar un envío de los fondos que se pretenden blanquear mediante transferencia electrónica a bancos o sociedades extraterritoriales (